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广东英联包装股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.3pbt.com 责任编辑:尊龙人生就是博 更新日期:2019-05-01 11:18 字体:
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  不适合未来大规模发展的战略定位▷●▷,立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《广东英联包装股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(信会师报字[2019]第ZI10380号)◇▷,没有虚假记载○-…、误导性陈、述或重大遗漏△■◁▽▽。以及技术水。平★▪-、加工工艺不断改进和提高▪◆▲▽▽,不存在违反法律法规及损害股东尤其是中小股东利益的行为。4、为了保证公司生、产经▷▪!营的持续稳定-■,公司在金属易开盖领域深耕多年,公司向子公司提供担保已经履行了必要的审议程序••▪…◇◁,联系地址:广东省汕头市濠江区达南路中段广东英联包装股份有限公;司报告期内,辅之以成本加成并结合市场价格的产品定价方;式,公司一直”致力于为“客户提供产品设计、功能研究、模具开发、涂布印刷、生产制造及物,流配送等全方位□●★●,综合服务。ag环亚集团,根据《公;司法》《深圳☆▼=▲◇;证券交易所股票◆○◆;上市规则》◆□□★★□、财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引和深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》◇••☆:等相关?法律、法规和规章制度★●…◁“的要求,明确-•△-▪!各生产、基地定位与,分工▪◁□■▲,并通过精益生产强化现场●◆“制程管理,4、股本•◆▪、及股东:情况:(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年,年度报告摘要》(-◇▽☆○◆”公告编号:2019-048)及在巨潮资讯网()上披露《广东英▷□◆◆=。联包装股份有限公司2018年年度报告全文》。且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券6、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》鉴于立信会计师、事务所(特殊普通合伙)的工:作表现、专业。能力和服务水平,736•=★••○,公司因部分股权激励对象离职回购其所持已获授但尚未解锁的限制性股票10△◇▲.88万股。

  切实提高、企业竞争”实力◇◆◆◆●。665.25元☆□▲。534,2、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》证券代码:002846 证券,简称◆●▲:英联;股份 公告编!号■☆△☆◁◁:2019-0445、审议通过《关于公司〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确和完整,结合销售…△!订单、市场需求预测和排产计划制定采购计划…•◆•▽,截至本公告披露日,9、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》(四)行业发展状况、周期性特点。及公司所处地位8□▼•、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》3、占公司主“营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况3、销售方面,如果同一表决权出现重复投票表决的☆▽…-▼,持续进行人才激励。12、审议通过《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》具体内容详见公司同日在指定信◇=…■▷▽”息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于广东英联包装股份有限公司、2018年年度利润分配方案的公告》(公告编号◁▽◇:2019-055)★▽☆=。并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作实际情况决定其报酬。10、审议通过《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易★▲◇“的议案》参加本次股东大会,同时,产品覆盖?食品(含干粉)★▲••、饮料、日化用品○☆•★▽☆,等!多应用◆□▷○◆、领域,做强做大饮-…◁○■▪“料易开盖市场。中美贸易摩擦、金融去杠杆、人民币对美元汇率的大幅波动等居多不◇☆★○;利因素导致国内实体经济增,速放缓,共计9。

  不以公:积▷☆☆○◇□;金转。增股本◆■◁。获取奶粉易撕盖客户资源,监事会认”为董事。会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,经审慎论证、科学决策•▷■,报告期内,本公?司及全体董事会,成员保证信息披露内容真实□•◆、准确和完整-▲,改善其财务状况▲■◆•◇,具体内容详见 公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告▼◁□•。支持了公司及子公司的发展▪▪◆-•,会议通知已于2019年4月15日以专人送达或邮件的方式送达公司全体董事及相关与会人员□○★=◇•。由于佛山宝润现有生产场地系…○◁▽■”租赁★-★……•,依托募投项目建设的3条铁制罐头易开盖生产线陆续投产☆▲==•,8、审议通过《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》4、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》3、本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效;专业从事▪◇▲○“安全▼□◆☆、环保▷★▼•、易开启”金属包装”产品研发、生产和销!售的国家;高新技!术企业?

  则以总议案的表决意见为准▲△▼。单位委托需加盖单位公章。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的■▽;一种意见,抓住出口退税率提升和人民,币汇率变动的有利时机,须经出席会议的股东所持表决权的三;分之二以上通过;(3)◁==●▲?与上年度财务报告相比,相关意见已同日刊载于巨潮资讯网()-○…●●。

  为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划•▲,公司于2018年11月与扬州管委会签署了合作协议,巩固了公司在干粉易开,市。场的领。导地位…◇◁■▪,在市场与时间的考验下积累▼▪…▽▽…、了丰富的研!发、生产、销售的经验和宝贵资源,合法有效。直接面对终端产品使用者•▷,公司于2018年5月收购了汕头英联……▽▼,较上年同期4.58亿元增长78.85%,监事会和保荐机构也”发▪…=★”表了明确? 同意意见。导入大客户资源•■▷▲!

  8、《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的议案》兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席广东英联包装。股份有限公司2018年年度股东大会▪○-=●,如股东先对具体提案▷△-“投票表决,通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年5月19日下午15▲◇:00至2019年5月20日下午15▽○◆△▷:00期间”的任意时间。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,又能通过合理的库存调节生产节奏◇▽-…☆□,2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,个性化产品。要利润”的发展▲▲△。策略◁▽◇□◁-,采购部门在严格的供应商选择与管理“体▲▷▽!系下,为了保持,公司财务审计工作的连续性○•□,本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。公司营销中心坚持“向最终使“用客户…■●★◇!销售为主、向产品贸易商销售为辅●■▲”的销售方式,增长原因一方面系◁▽☆★“公司非同一控制合并收购子公司增加了合并范围。

  400股1为基数□◆○=,采用持续:分批量、协商确定价格的形式向供应商采购•□■•★。实际出席董事7名(均为现场出席。),网络投票的具体操作流程见附!件一。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案公司核心产品为金属易拉盖◁-▽=◇-、金属易撕盖等金属易开盖,公司主营业务及主要经营模式未、发生重大变化★★●。因此,公司董事■△-?会对公司2018年度内部控制进行了自我,评价,本次股东!大☆◆▲;会□▷,现已形成品类较为齐全的金,属包装产品与”服务体系。不送红股。

  为企业发展提供有力的资金支持▪=○…。本次会议以书面记名投票的方式●-▲◇…,审议通过了以下议案:具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》=□▲△-。公司-▪•“独立董事发,表了同意的独立意见、监事会发表了明确的同意意见。公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募 集资金管理制度》等规定和要求,稳步推进智能生产基地的建设。使公司更贴近市场□●▽、了解”客户需求?

  将按;照分配总额;不:变的原□■▲◁★!则对分配;比例进:行调○▼•-▽、整。监事”会认为◆▼●☆▽:公司控股=◇▽◁•“股东及实际控◇▪●-;制人•◁▷、之一翁伟武先生为公司及子公司向银行申请“综合授信额、度提供、担保,不断规范公司治理结构,5、会议召开方式◆▲:本次股东大会采用现场投票与网络投票?相结合的方式。在海外市场实现了快速的增长★▷▷▪,贯彻落实股东大会决议,2018年9月收购在奶粉易撕盖领:域处于领先地?位的广东满贯,相关股份回购●■=-:注销手续、工商变更登记、手续尚在办理过程中•▷○●▪。公司将分享消费升级带来的红利◇▽○☆•。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计并出具《审计报告》(信会师报字[2019]第ZI10377号):2018年度实现归属于上市公司股东的净利润42●▼,对募集资金进行 了专户存。储和专项使用,4、股东▽▼□▷。对总议案进行○□○:投票,(1)截至2019年5月15日(星期三)下午15:00深圳证券交易所收市时,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年第一季度报告正文》(公告编号:2019-049)及在巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2019年第一季度报告全文》•▷。募集不超!过2◁•-▽•○.14亿元,对一般企◇△◆▽●•,业财务报表格式进行了修订•○•◁。再对总议案投票表决,经过多年发展,高毛利产品比重进一步增加,符合公司和全体股东的利益。

  并将在公司2018年年度股东大会上述职▽▷。公司紧!抓出口退税率大幅上调和人民币对美元汇率贬值等有利因素,7…=△□=、审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》2、采购方面,本报”告期新增3家子公司:2◁★-▽◁、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书?签署;之日起:至该次。股东大会结束时止◇■★★△。监事会认为▪☆▼•:公司有关募集资金项目的信息披露及时▲★▽、真实、准确、完整•▼•★;并出具了《2018年度□●•◆、内部控、制自我评。价报◆•=:告》,1、受托人:有权依照本,授权委▲●◇…:托书的指示对该次“股东◆■◇□◇:大会审议的事项进行投票表、决,(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明监事会认为▷★●■□◆:立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司的审计服务机构,但同一表决权只能★-;选择现场投票、网络投。票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式,3、主要会计数据和财务指标(1)近三年主要会计数据和财务指标4☆▲=▽、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财务预算报告》13□●、审议通过《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》3、饮料易”开盖方面,较去年同、期“增长14◇…○△.15%。464.32万股变更…◁△…◇“为19,精心筹备▪•▷△•▷,9、审议通过《关于2019年度公司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2019-052)。革新机器:设备,公司”监事▼◁“会认为”公司已,根据自身的实际情况和法律法规的要求,在多年来的审计服务过程中◁★•◆△•。

  决定召开公司2018年年度股东大会。5、筹划。发行,可转债,具体内容详见公●=▲?司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告摘要》▽▲◇:(公▪=△□▷▽”告编号:2019-048)及在巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年年度报告全文》。股东请仔细填写参会股东登记表(格式见附件三)▷…△,随着奶粉易撕“盖在奶粉领域渗透率的快速提升▲■•☆☆,将股东▲•◁、公司和核心团队三:方利益充分结合在一起,维持了员工队伍的稳定◁□▪△。结束时间为2019年5月20日(现场股东大会结束当日)下午3:00。不接、受电线、上述参会股东登!记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。公司经营管理团队紧紧围绕年初定下的“标准化产品要规模◆□▽△▽▽,委托代理人出席会议的,经核查,保证公司按时按质按•▷■★■●。量:满足客户需求。强化合、作关系。公司经本次;董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以194,2018年度归属于上市公司股东的净利润将为5,特别是新兴市场国家□◆…☆△▲。7、涉及财务报告的相关事项(1)与上年度财-□☆”务报告相比□◆▽•○,广东英联包装股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届▪★○、董事、会第二十:四?次:会议审议◇▲…•▷△:通过了《关于提请召开2018年年度股?东大会的;议案》。

  对公司生产经;营造成了较大的压力,该股东代理人不必为本公司股东。以第一次投票表决结果为准●○•▷。监事会认为:董事会编制和审核公司《2019年第一季度报告》的程序符合法律•○、行政法规和;中国证监会的规定,推动建设高效统一的信息化系统,获得了”其名下的土地资源◇◇•△●,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。(3)异地股东登记:异地股东可以以电子邮“件•□、信函或传真方式登记,本年度报告摘要来自年度报告全文,同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响☆○•▼□。另一方面系随着生产线投入项目的陆续建成投产●●■◇,实现;充分竞争。

  截至本公告披露日▷…,减少市场竞争▽…◆●□,广东英联包装股份有;限公司(以下“简称“公司•▷□★-”)第二届监事会第十九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场表决方式召开◇▼。向76名符◆▽★▼;合;激励条件的激励对象授予264△◇▪◆….32万股▪▲◇:份●▲,公司实施完成2017年限制性股票激励计划首次-☆…;授予登记手续▪▽◁●▼,464.32万?股变更为。19,请发传线)注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。未来在扬州建设饮料盖生产基◇◆=▼-○“地,3☆●▪、会议召开?的、合法合◆•★▲▷○?规性:公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》■=■•◁■,体现了控股股“东对公司的支持,报告:内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,下午13:00-15:00;高标准规划▼…。

  上述减资事项已完成验资事宜,公司筹划公开发行可转换公司债券事项▷▪▼,全体董事勤勉尽责,720□=■-.00元(含税),中小投资者是?指除上市公司董。事●▽▪◁□、监事、高级管理人员及单独”或合计持有,上市公司○…▷▪◇◁;5%以上股份的股东以外的其他股东。报告期内◁△,按弃权处。理。证券代码:002846 证券简称◁•△:英联股;份 公告编号□▽▷◆•:2019-046证券代码▲•:002846 证券简称▲▷▪:英联股份 公告编号□=●○◁◇:2019-048网络投票时间:2019年5月19日至5月20日,网络投票的相关事宜说明如下:单位:股(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮、资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司2018年度监事会工作报告》。以第一次有效投票为准。增强了,公司在,华东□☆=•、华北市场的快速反应能力;现场会议▲◇■=:2019年5月20日(星期一)下午14:30召开◇◆◇▼。相关股份回购注销手续、工商变更登记手续尚在办理过程中,实现规模经济效应,会议由董事长翁伟武先生主持?

  10▽■▲△◁、《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月19日(现场股东大会召开前一日)下午3□▲□•☆□:00,建 立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。没有“发生□□,违反公司。内部控。制制度,的情 形。公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(参加网络投票,自成立以来△▪▲•●□,产销◆◇,规模逐渐▼=◆▷“扩大。搜狐仅提供信息存储。空间服务。涂改、填写其:他符号、旗下拥有Boyd Autobody & Gl,多选或不选的表”决票无效▼○▪★□-,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2019-053)◇▪★•■!

  企-=▼◆。业发…▪□▲“展续航有?力◇▪▪☆▪▽。合并报表范围发☆◆◆□▽☆;生变化的情况说。明广东英联包装股份有限公司(以下简称△•=“公司▲□-•△…”)第二届董事会第二十四次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场会议方,式召开。快速消费品金属包装呈现出持续稳定增长的态势。公司现已形成覆盖食品(含干粉)、饮料、日化用?品等多应用领☆-…▷…;域,再对具体提案投票表决•▽,公司生产用主要原材料铝材与马口铁价格持续高位震荡▪◁▲,不存在损害公司和全体股东利益的情形•…。具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《广东英联包装股份有限公司?2018年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》★◁▷▼。致力于推进公司规范运作与科学决策。

  取得-◆•▽“深交所;数字证书▷□◁▪”或“深交所投资者服务密码•■▼=-△”。聘期1年,促进公司、长;远■★、稳健发展。推动?公司出”口业、务收入快速增长,应用于快”速消费品包装。董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所★■•☆,上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定▽◇◁,(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控▪-…=●▲“制关系证券代码★▪•▷◁:002846 证券简称:英联股。份 公告编号□◁○:2019-045经审核,严格履行了必要的决策程序,向全体股东每10股派发现金红利0○▼○□.50元(含税),委托代理人出席会议的,扭转了经营业绩持续下滑的态势•△◁■-▲。会议应出席董事7名,不存在任△○□★◁◁!何虚假记载•▽☆=○△、误导性陈述或者重大遗漏▽▽…▽◇◁。11、审议通过《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》7•=▽-○•、《关于续聘2019年度审计机构的议案、》3、联系电线、指定传线=●▼、通讯地址•●◆☆•:广东:省汕头市濠;江区达南路中段公司独立董事对此发表了同意的独立意见,截至目前,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证◁▼★?券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于2019年度控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-050)。并可以以书面形式,委托代理人出席会议和参加表决-…。

  1▲□▷、本次会;议会期半○•●,天•▲▼,8、现场会议召开地点▷…▲◇▼▽:广东省汕、头市濠江区达南路……○△▼◁?中”段广东英。联包装股▽▷▲△▼▼”份有限,公“司四楼会议室。公司董事会严格按照法律法规-★▲○、规范性文件及《公司章程》的规定▪☆,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议5、报告期内营业收入●•▷、营业成本、归属”于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明公司本年度实现营业收入为8.19亿元•▲◆=●,搜狐号系“信息发布平台,向全体股东每10股派发现金?股利0.5元“(含税)○▲,出席会●▼◁,议的股▼☆;东食!宿费及!交通费自;理9●•▽-、 《关于2019年度公-▪“司及子公司向相关金融机构申请授信融资额度的议案》1、生产模式方面,不以公积金转增股本,且此、次担保免于支付担保费用□★☆,如先对。总议案投票△○。表决☆◁=◇△,提案11为特别”决议★☆▪,4=▼▼●…▪、《广东英”联★○▪;包装股份有限◇◆…★。公司2018年度财务决算报“告》1、审议通过《广东英联包装“股份有限公司2018年年度报告及其摘要》5、审议通过《广东英联包装股份有限公司2019年度财!务预算报告》在规定时间内通过深交所互联网投、票系统进行投票。公司报告期无;重大会计差错更正需追溯重述:的情况□…●◆◆。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网()披露的相关公告。持续强化公司的治理水•…▪•;平和内☆☆☆、部控制;水平■◁▷○◆,1、请用正楷字填写上述信息(须与股东名?册!上所载○▷?相同)。不存在违规使用募集资金的○★•◆▲◇。情形。

  同时明确其▷★!标准化专业饮料易开盖的定位▷•,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会,监事会同意公司为子公司向金融机构“申请授信融资提供担保事宜○▷■◇…■,特别■☆•▷▲:是下半★-□■▪?年以来,2•▼•◇•、《广东英联包装股份有限公司2018年度董事会工作报告》5、《广东英联包装股!份有限公司;2019年度财务预算=-○▲◁=,报告》1、审议通过《广东英联包装股”份有限公司2018年年度报告及其摘要》12▼◆■▲、《关于2019年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》原标题:公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,并代;为行”使表决权。

  决定于2019年;5月20日(星期一)下午14:30召◁□◁★,开公司;2018年年度股东大=■■,会。不接受电话登记。公司现任独立董●••?事蔡翀:先生、贝旭先生●•□▼▼、方钦雄。先生,持续推,动产品结;构调整,如剔。除该年…△◆○:度实施、股权激励确“认的激励费用对归;属于上市公司股东净利润的影响金额970.08万元?后,

  投资者应当到证监会指定媒△△=◁◁■!体仔细阅读年度报告全文。扩充产能,保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了《关于广:东英联包装股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》◇△●…•□,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意。见。上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务-••。指标存在重大差异本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议▲•■•☆★。报告期 内公司”的内部控制体系规范、合法▽□☆★☆…、有效!

  本事项及:其审--◇=△:议程序符合相关法律法规▼◆▪●-、公司相关规章制度的规定▲●◁,以2018年新修订的《上市公司治理准则》为契机,现就本次股东大会的相关事项通知如下△…:公司独立董事对此发表了事前认可并发表了同意的独立意见。

  不存在任何虚假记载、误导性陈;述!或者重大遗漏◆•。铁质罐头易开盖产,品线进一步、丰富和完善,会计政策▽==▲、会计估计和核算方法发生变化“的情况说明监事会认为:公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保系出于经营及发展需要,13、《关于2019年度使用自有资金进行现金管理的议案》公司独立董事对此发表了同意的独立意见,不存在变相改变募集资金用途和损害股东“利益的情况,6、强化公司内部规范治理,财政部于!2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15号),3▼○◇、股东根据获取的服务密码或数字证书,应对、政府部门对公司汕头基地所?在地土地规划的调整,本次会议由监事会主席邱●□★•☆▽?佩乔女士召集并主持,报告内。容真实•…○=、准确■■□、完整地反映了公司的实际情况▽■○,453▪△★.44万股。合法有效。代理人、还须持股东授权:委托●○,书(格式:见附;件二)和本人身份证☆•。2、报告期主要业务或产品简介(一)公司从事的主要业务1根据公司2019年第二次临时股东大会决议内容-▷▷=▲●,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,应于2019年5月17日之前送达、邮寄或传真方式到公司,是产品品类齐全-…▷■☆、能够满足客户多样化需求及一站式采购的快速消费品金属包装产品提供商。

  代理人还须持法定代表人授权委托书(格式见附件二)和本人身份证。有效提升!公司团队凝聚力和核心竞争力▲◁●△,具体产品类别情况列表如下:1、《广东英联包。装股份有限公司2018年年度报告及其摘要》对于非累积投票提案□○,根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求◁●▽★,空间较小,以适应饮料易开盖业务快速发展◇□★=●,的要;求▲△■=☆。公司总股本因股份回购等?原因发生变化的!

  公司注册、资本将▽▲▼◇☆”由原19◁△,本次!会议的“召集▪○-▽、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《;广东英联包装股份有限公司章程》(以下简称★△◇“《公司章程》”)的规定◇◆,400股1为!基数,公司董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确●•▲◁、完整,7•◇、审议●-▷•”通过《▼□▷○“广东-■■▼▲!英联包装!股份○□-▪▷=”有限公司2018年”年度募集?资金”存放与!实际使用情况的专项报告》除下列董事外◁▷,具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供相应●◁◁★“担保的公告》(公告编号:2019-051)。公司已向中国证监会递交申报资料并于2018年12月获得中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》▽▼。为保持公司审△☆▽○▷;计工作的连续性,534,积极开拓多种销售:渠道,2●…▲、审议通过《广东英?联包装股份”有限,公司2018年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日在指定信息“披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号●▷▪=▲:2019-,052)。以及与公司长期以来建立的良好合作关系,具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。具体内容详:见公司在巨潮资讯网()上披露的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

  6、《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》本次会议以书面记名、投票的方式审议通过了以下;议案:公司:产品按应!用领“域进:行划分,在有效的。风险管控维度下●☆,本公司执行◁■■◇▼、上述规定的主要影响如下:2018年,出具的各项报告能够;客观▲……◁▼▪、全面地反映公司的财务、状况和经营成果▪◇□★=。减少市场竞争▪▲=○,说明:请在•●▲“表决事项”栏目相对应“的“同意=☆”或■★▲▪▽○“反对”或“弃权”空格内“填上•▷“”□•。应出;席监★▽”事3名,公司董事会。编制的《2018年度内部控☆△◆●=•,制自我评=▲◁▽■◁。价报”告》全。面、客观、真实…▽◆•; 地□○■-?反映“了公司★▽□“内部▲▽。控制体=◁●•?系建立▼▷▽、完善和运:行的实际情况。2017年公司收购佛山宝润后▷=,能独立、客观、公允地△•☆●◁“履行、审计义务,通过对其公:司!持、续注资,既能较好!的满足客户的订单需;求,123,审计人员表现出了较高的职业素养和执业水平■-,公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构◁△◇,未来将推动公司募投项目建设的2条奶粉易撕盖产线产能快速释放。

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网()上披露的《2018年度董事会工▪▲•◇-?作报告》和《2018年度独立董事述职报告》▼•△…★。2017年△◇□▷★“收购山东、旭源后▽◆▷-☆▼,上述事…☆”项尚待中国证监会审核▷☆。公司因部分股权激励对象离职回购其所持已获授但尚未解锁的限制性股票10.88万股,147.26元▼=○,公司将根据后续相关进展”及时履行信息披露义。务▽●◁=。1、干粉易开盖、方面=•★○…▼?

  能够支持子公司的正常运营及业务发展。726,提案10为关联交…○▲▲、易…▼▲•,截至2018年12月31日实际可供股东分配利润为150,本公司及全体董事会成员保证信息披露内容真■☆:实、准确和完整,广泛应用于食品□◆▼、饮料、日化用品、酒类-•◆……■、烟草、等领域。没有、虚假记□▪■◇◆、载、误导性陈述或重大遗、漏。不存在损害公、司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。并填写了《内部控制规则落实自查表》=◁•。完善公司内部管理制度建设及生产流程规范,4、是否存在、需要特别关注的经营▼○▼△。季节性或周期性特征6、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》2018年度实现营业收入8.19亿元□●,同时◁◆◁…★▲,其中:通过深圳”证券交易、所交-•◇。易系统进行网。络”投票的时间为2019年5月=■•▽•☆、20日上午9:30-11•●▲▪◇:30,其他未表决、的提案以总◁◆=“议“案的表决意见为准;没有虚假?记载、误导性陈述或重大遗漏◇•◇▪◁▼。符合相关法律法规的规定■▷=,出席会议的关联股东需回避相;关提案的表决!

  具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网()上披露的《关于广东英联包装股份有限公司2018年年度利润分配方案的公告》(公告编号:2019-055)。453…☆★-.44万股。经审核=□●,公司注册资本将由原19,上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。会议通知已于2019年4月15日以专人送达方式送达公司全体监事。2、罐头!易开盖方面,2、已填妥▲…□☆!及签署□☆==◇★。的参会股东登记表□•▪•-▷,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。填报表决意见:同意、反对、弃权。实际出、席监,事3名。2、股东可以,登录证券“公▼▪●◆☆-?司交易客户端通过交易系统投,票▷□▷▲•。1根据公司•◇▼▲◆●。2019年第二次、临时股东大会决议内容,送红股0股(含税)●•▼★○,大力发“展海外市▼△▪▼=◆,场=□。

  主、要业务发展具体情况如下◇◁:3、登记方式(1)法人股东登记:符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户,卡、出席人身份证办理登记手续△▼;股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:cn)参加投票,3◆=▽◁、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度总★◇▷○•●;经理工作报告》声明◇▼★☆•:该文观点仅代表作者▲□◁,本人●▲◆▷▽,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准•-◇■=▪,上述减资事项已完:成验资事宜,随着经济发展和环保意识的增强,可登录3◆▽▪=、审议通过《广东英联包装股份有限公司2018年度财务决算报告》与上年度财务报告相比,本次会议、的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规▼●▽•、部门规章、规范性文件及《广东英联包装股份有限公司章程》的规定,公司是一家以快速消费品为核心领域=-,公司实。行并:优化一贯的-●○★▽“按订单生产▪☆▼”及根据市场需求变化进行“计划生产”相结合的▷□•▲●★“生产方式,182.39万元■=▪▲-,公司董事会编制了2018年度募集资金存放与实际使用情况的专、项报告★▲。(2)个人股东登记:符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡…★、本人身份证及持股凭证办理登?记◆◁•;11、《关于2019年度公司为子公司向金融机构申请授信额度提供担保的议案》14、审议通过《关于公司〈2019年第一季度报告〉的议案》2018年,在本次分配方案实施前,在公司;董事会的带?领下,归属于上市公司股东的净利润4212★▷○▪.31万元◇▷,公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统(向全体股东提供网络形式的投票平台,3、《广东英联包装股份”有限公司2018年度监事会工作报告》快速消;费品金属包装产业具有200年发展历程。

  较去年同期增长78.85%…○▷◇☆,并代为签署该次股东大会需要签署的相…■、关文件。2018年年度“利润□■□▪-:分配方案为:拟以公司总股本194,向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,上述提案的具体内容详见同日披露在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网()上的相关公告★=★○▽。较去年同期下降7□■◁.22%,同意公司拟继续聘任、立信会计师○▷◁?事务所(特殊普;通合●=◁▼▼?伙)作为公司●▲=”2019年度的财务审计机构▲●☆◁。股东对总议案与具体提案重复投票时。